Casos de Estudio

Caso 01

ATDT / Pepe Merino — centralización de contratos TI

Gobierno federal · ~50,000 MDP · Marzo 2026

Lo que ocurrió

José "Pepe" Merino, titular de la ATDT, presuntamente controló cerca de 50 mil millones de pesos en contratos federales de tecnología — biométricos, infraestructura digital y sistemas de datos — favoreciendo a empresas de asociados como Jorge Stephan Romita sin licitación competitiva. El esquema combinó concentración de poder, opacidad en justificaciones de adjudicación directa y vínculos personales con los proveedores beneficiados.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Verificación independiente de antecedentes del proveedor para detectar conflictos de interés con funcionarios clave
Validación de la estructura de licitación y cumplimiento de requisitos de competencia antes de la adjudicación
Evaluación técnica de las capacidades reales del proveedor frente al alcance del contrato
Reporte de señales de alerta en justificaciones de adjudicación directa con análisis de mercado alternativo

Caso 02

Grupo Tecno — sistema de emisión de pasaportes (SRE)

SRE · +3,800 MDP · 2020–2026

Lo que ocurrió

Grupo de Tecnología Cibernética obtuvo un contrato de más de 3,800 millones de pesos de la SRE para el sistema de emisión de pasaportes 2021–2026, pese a contar con muy pocos empleados para operar a esa escala. Posteriormente se documentó la transferencia de más de 65 millones de pesos a empresas fantasma vinculadas a campañas políticas.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Auditoría de capacidad operativa: plantilla, infraestructura y solvencia financiera vs. tamaño del contrato
Análisis de beneficiario final (beneficial ownership) para detectar estructuras accionarias opacas
Mapeo de riesgos de subcontratación: identificación de terceros y su relación con el objeto del contrato
Verificación de entregables por hitos durante la ejecución para detectar desviaciones tempranas

Caso 03

Vales electrónicos federales — Servicios Broxel

SABG / Entidades federales · Dic 2025–2026

Lo que ocurrió

La SABG investigó la licitación nacional para vales electrónicos de despensa y combustible. El ganador, Servicios Broxel, presentó fallas de entrega en más de 2,200 puntos, precios incorrectos e irregularidades en la oferta — incluyendo campos económicos en cero en Compras MX — afectando a cientos de entidades federales.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Revisión de especificaciones técnicas antes de la publicación de la convocatoria para detectar vacíos que permitan ofertas incompletas
Verificación de integridad de propuestas económicas: detección de campos en blanco o en cero
Diseño de estructura de garantías de cumplimiento proporcional al alcance del servicio
Verificación de cobertura real de la red de entrega antes de la adjudicación

Caso 04

CFE — monederos electrónicos para trabajadores

CFE · 16,000+ trabajadores · Agosto 2025

Lo que ocurrió

CFE adjudicó la gestión de monederos electrónicos para más de 16,000 trabajadores a Industrias Haber, empresa que no cumplía los requisitos técnicos, presentó la peor oferta económica y carecía de red comercial suficiente. Las pérdidas potenciales se estimaron en decenas de millones de pesos.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Matriz de cumplimiento técnico con calificación objetiva por requisito, evitando la discrecionalidad en la evaluación
Análisis y benchmarking de propuestas económicas contra precios de mercado para la categoría
Verificación de cobertura de red comercial del proveedor contra ubicaciones reales de los trabajadores
Revisión de la metodología del comité evaluador para detectar errores o sesgos en la calificación

Caso 05

Mustache Software — fábrica de software en Lotería Nacional

Lotería Nacional / SABG · Dic 2025

Lo que ocurrió

La empresa fue inhabilitada por la SABG por presentar documentación falsa en una licitación de desarrollo de software. El caso forma parte de una serie de sanciones de 2025 contra proveedores de TI con credenciales apócrifas. La fabricación de documentos fraudulentos pasó desapercibida durante el proceso de evaluación institucional.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Protocolo de verificación de autenticidad documental con validación directa ante las fuentes emisoras
Validación de referencias con clientes anteriores nombrados en las propuestas
Verificación de credenciales técnicas del equipo propuesto para el proyecto
Revisión del portafolio de software entregado: existencia real y funcionalidad de los sistemas declarados

Caso 06

Umami Ingeniería — contrato tecnológico especializado (ANAM/Aduanas)

ANAM / Aduanas · 551 MDP · Sep 2025

Lo que ocurrió

Contrato de 551 millones de pesos adjudicado con presuntas irregularidades en la documentación de experiencia y fechas inconsistentes. La firma fue vinculada a exfuncionarios del C5 y al círculo de Pepe Merino en la ATDT. Legisladores del PAN exigieron investigación por conflictos de interés.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Auditoría de consistencia de fechas y datos en documentación de experiencia declarada
Mapeo político y de conflictos de interés de los socios y directivos de la firma
Validación independiente del alcance técnico vs. costo: razonabilidad de la inversión por componente
Generación de documentación de transparencia para apoyar la rendición de cuentas legislativa

Caso 07

San Quintín, BC — sistema EGOB por adjudicación directa irregular

Gobierno municipal BC · 2025–2026

Lo que ocurrió

Contrato de adjudicación directa para la plataforma de gobierno operativo EGOB sin proceso licitatorio adecuado, denunciado como irregular. El caso refleja una problemática recurrente en adquisiciones de TI a nivel estatal y municipal, donde los umbrales de adjudicación directa se usan para evadir la competencia.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Verificación del umbral legal para adjudicación directa vs. monto real del contrato
Estudio de mercado para confirmar la inexistencia de alternativas competitivas disponibles
Revisión de completitud y suficiencia técnica de las especificaciones del sistema
Reporte de proveedores alternativos con análisis comparativo de funcionalidades y precios

Caso 08

Tijuana — adquisición irregular del software REGER

Municipio de Tijuana · 2025

Lo que ocurrió

Exfuncionarios municipales fueron procesados penalmente por la compra e implementación irregular del software REGER, con presunto sobreprecio y violaciones al procedimiento de adquisición. El caso ilustra cómo el sobreprecio en software municipal puede pasar desapercibido sin benchmarking independiente.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Benchmarking de precio de mercado para soluciones de software equivalentes en el segmento municipal
Análisis de razonabilidad del costo de implementación frente al tamaño de la organización
Lista de verificación de cumplimiento procedimental en cada etapa del proceso de adquisición
Reporte de soluciones comparables disponibles en el mercado con análisis funcional

Caso 09

CURP biométrica y Llave MX — identidad digital con contratación apresurada

Gobierno federal · 2025–2026

Lo que ocurrió

El despliegue de la CURP biométrica y la identidad digital Llave MX generó críticas por contratación apresurada a empresas con trayectoria limitada en sistemas de alta seguridad. El contexto de brechas de datos en el SAT y otras dependencias elevó el riesgo de que una arquitectura de seguridad deficiente comprometiera datos biométricos de millones de ciudadanos.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Revisión de arquitectura de seguridad: manejo de datos biométricos, cifrado y control de acceso
Evaluación del historial del proveedor en sistemas de identidad de alta criticidad
Evaluación de impacto de privacidad y marco de riesgos de brechas de datos
Diseño de gobernanza técnica para despliegue por fases con criterios de validación antes de escalar

Caso 10

Sanciones SABG masivas a proveedores TI — irregularidades sistémicas

SABG / SFP / Múltiples dependencias · 2025

Lo que ocurrió

La SABG inhabilitó decenas de empresas por documentos falsos, incumplimiento de entrega y sobreprecio. Empresas fantasma participaron en contratos de TI. Cyber Robotics Solutions, vinculada al hijo de Manuel Bartlett, recibió contratos directos de mantenimiento informático pese a inhabilitaciones previas. El 44% de las compras TI revisadas presentó irregularidades.

Cómo Zebaqui lo hubiera prevenido

Cribado sistemático de precalificación: antecedentes, solvencia y historial de cumplimiento del proveedor
Cruce contra registros de inhabilitaciones y sanciones en SABG, SFP y Compranet
Requisitos de transparencia de beneficiario final para detectar estructuras de empresas fantasma
Monitoreo continuo durante la ejecución del contrato con benchmarking de tasa de irregularidades

Casos de Estudio

Contratos que fallaron.
Cómo los hubiéramos prevenido.

ATDT / Pepe Merino — centralización de contratos TI

Grupo Tecno — sistema de emisión de pasaportes (SRE)

Vales electrónicos federales — Servicios Broxel

CFE — monederos electrónicos para trabajadores

Mustache Software — fábrica de software en Lotería Nacional

Umami Ingeniería — contrato tecnológico especializado (ANAM/Aduanas)

San Quintín, BC — sistema EGOB por adjudicación directa irregular

Tijuana — adquisición irregular del software REGER

CURP biométrica y Llave MX — identidad digital con contratación apresurada

Sanciones SABG masivas a proveedores TI — irregularidades sistémicas

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Casos de Estudio

Contratos que fallaron.Cómo los hubiéramos prevenido.

ATDT / Pepe Merino — centralización de contratos TI

Grupo Tecno — sistema de emisión de pasaportes (SRE)

Vales electrónicos federales — Servicios Broxel

CFE — monederos electrónicos para trabajadores

Mustache Software — fábrica de software en Lotería Nacional

Umami Ingeniería — contrato tecnológico especializado (ANAM/Aduanas)

San Quintín, BC — sistema EGOB por adjudicación directa irregular

Tijuana — adquisición irregular del software REGER

CURP biométrica y Llave MX — identidad digital con contratación apresurada

Sanciones SABG masivas a proveedores TI — irregularidades sistémicas

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Contratos que fallaron.
Cómo los hubiéramos prevenido.

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